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Detienen al falsificador de las '44 caras' que podra haber estafado casi un milln de euros

Un hombre ha sido detenido este jueves en la localidad granadina de Almucar por estafar, presuntamente, entre 250.

Granada, 18 de Febrero de 2021


000 y 1.

000.

000 de euros a diferentes grandes almacenes de las provincias de Almera, Granada, Madrid, Murcia y Sevilla, utilizando hasta 44 identidades falsas.

Para ello, el individuo contaba con medios y conocimientos tcnicos muy sofisticados, lo que le permita elaborar documentos de identidad falsos de gran calidad.

Los agentes de la Polica Nacional han constatado que el detenido llevaba varios aos viviendo con una identidad falsa para dificultar su localizacin e implicacin en los ilcitos.

Las investigaciones se iniciaron en junio de 2020, cuando el servicio financiero de uno de los grandes almacenes afectados denunci la actividad fraudulenta que haba detectado en la solicitud de una de las tarjetas que la empresa ofrece a sus clientes.

A partir de este momento, los agentes identificaron al sospechoso y descubrieron que contaba con un alto grado de especializacin y conocimientos sobre cmo operar en el mercado financiero, tcnicas necesarias para superar los controles dispuestos por las empresas estafadas.

En primer lugar elaboraba la documentacin necesaria para la contratacin de las tarjetas: DNI falso, obtencin de un nmero de telfono, nmero de cuenta falso y direccin de entrega de la tarjeta.

Ms tarde, se personaba en el centro comercial solicitando la emisin de una tarjeta.

Para cumplir con los requisitos solicitados en el formulario, el autor de los hechos entregaba un nmero de contacto de una tarjeta telefnica de prepago, que previamente haba conseguido con la documentacin falsa, as como una direccin de correo electrnico y una direccin postal para el envo de la tarjeta.

Las direcciones postales para la recepcin de las tarjetas se correspondan con domicilios deshabitados y con fcil acceso al buzn desde la va pblica para, de esta forma, poder recoger las cartas remitidas con las tarjetas y las claves.

Se trataba de domicilios localizados en distintas provincias del territorio espaol, con especial incidencia en Granada.

Una vez que el individuo recoga las tarjetas proceda a agotar su crdito, que poda llegar a los 8.

000 euros por tarjeta, mediante disposiciones en cajeros, compras en establecimientos y compras aplazadas.

Adems, haba solicitado financiaciones independientes de los saldos de la tarjeta para realizar ms compras y aumentar el beneficio obtenido, consumando con ello el ilcito.

Asimismo, la investigacin permiti comprobar que las filiaciones aportadas en las contrataciones pertenecan, en su mayora, a personas fallecidas o que, sencillamente, no existan.

Una vez contrastado, se practic una entrada y registro en un domicilio de Almucar, donde se localiz un laboratorio con sofisticados aparatos, diversos tiles y dispositivos informticos para la falsificacin de documentos.

Entre ellos fueron descubiertos varios ordenadores, varias impresoras lser, una impresora de tarjetas plsticas, una prensa hidrulica y material para su elaboracin, lo que acredita el delito de falsedad documental y el de estafa.

Adems les fueron intervenidos varios en proceso de falsificacin, soportes en blanco, diverso material informtico y audiovisual y un vehculo.



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