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Investigadores alertan sobre el uso del bitcoin como herramienta para el blanqueo de capitales

El investigador en Derecho de la Universidad de Granada Vctor Manuel Espaa Alba ha alertado del uso de las criptomonedas virtuales, entre ellas el bitcoin, como nuevas herramientas para la especulacin financiera o su uso en el contexto del blanqueo de capitales.

Granada, 6 de Junio de 2018


Dichas conclusiones, fruto de la investigacin de su tesis doctoral, fueron expuestas en las 'VIII Jornadas de Compliance: nuevos retos de Cumplimiento ante Legislaciones Globales', celebradas recientemente en Madrid.

"Las criptodivisas pueden convertirse en los nuevos parasos fiscales virtuales, y el Bitcoin, en la burbuja especulativa del siglo XXI, al servicio del blanqueo de capitales, la criminalidad organizada y la financiacin del terrorismo", afirma el investigador Vctor Manuel Espaa, que pertenece al Grupo de Investigacin de la UGR "Los nuevos retos del derecho en una sociedad globalizada. Derecho 3.0.".

El investigador aade que "el empleo de las criptodivisas se constituye bajo un conjunto heterogneo de instrumentos de pago innovador, bajo el sistema blockchain, carentes de un soporte fsico estatal que las respalde o controle".

Estas conclusiones ya fueron publicadas en 2016 en las prestigiosas revistas de derecho Diario la Ley y El Derecho. La tesis doctoral de Vctor Manuel Espaa sobre los efectos adversos de las criptodivisas y la problemtica sobre su regulacin y control legal fue dirigida por Mara de los ngeles Cuadrado Ruiz, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Granada.



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